El Comité de Asuntos Económicos (CAE) del Senado brasilero aprobó la semana en turno adicional, un borrador para mejorar las medidas destinadas a frenar el uso de loterías por lavado de dinero. El proyecto de ley del Senado fue aprobado el día 18, pero era necesario la votación de turno adicional. Si no hay apelación al voto en el pleno, se enviará directamente a la cámara de representantes para su tratamiento.
Según el texto, la Caixa Econômica Federal o cualquier otra entidad con derecho a explotar loterías, deben mantener durante al menos cinco años, la información de registro acerca de las cuestiones de competencia y de los premiados. La exigencia también llega a los minoristas casas de lotería y licenciatarios. También de acuerdo con la propuesta, se debe mantener un registro del tipo de lotería, el número y la fecha de la oferta, la fecha de pago de la prima, la prima, la descripción del premio en metálico o en especie y la forma de pago.
También debe registrar el nombre completo del vencedor, el número de identificación y la inscripción en el Registro Individual del Servicio de Impuestos Internos (CPF). El proyecto además proporciona el registro de datos de la lotería, la identificación de los representantes legales y la dirección de las unidades encargadas de recibir las apuestas y agente de pagos.
El objetivo de Alvaro Dias es evitar casos como el mencionado por él en la justificación de la propuesta, en la que una sola persona cobrado 107 premios en el mismo día en siete modalidades de lotería.
Como se ha señalado José Pimentel, el caso citado es un ejemplo de cómo los criminales buscan "dar apariencia legal a los recursos financieros que tienen origen ilegal, a menudo los recursos derivados de impacto económico y social de los crímenes más bien negativos, como la corrupción, la evasión de impuestos, el tráfico de drogas y armas ".
También debe registrar el nombre completo del vencedor, el número de identificación y la inscripción en el Registro Individual del Servicio de Impuestos Internos (CPF). El proyecto además proporciona el registro de datos de la lotería, la identificación de los representantes legales y la dirección de las unidades encargadas de recibir las apuestas y agente de pagos.
El objetivo de Alvaro Dias es evitar casos como el mencionado por él en la justificación de la propuesta, en la que una sola persona cobrado 107 premios en el mismo día en siete modalidades de lotería.
Como se ha señalado José Pimentel, el caso citado es un ejemplo de cómo los criminales buscan "dar apariencia legal a los recursos financieros que tienen origen ilegal, a menudo los recursos derivados de impacto económico y social de los crímenes más bien negativos, como la corrupción, la evasión de impuestos, el tráfico de drogas y armas ".
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